الفوركس التداول تحقيقات

باركليز، سيتي ساعدت جنوب أفريقيا مع التحقيق في العملات الأجنبية: مصادر من قبل تييسيتسو موتسويننغ جوهانسبورغ (رويترز) - اقترب باركليز بي سي وسيتي جروب منظم المنافسة في جنوب أفريقيا مع المعلومات المتعلقة تزوير مزعوم من سعر صرف راند كيرنسيس، وهما مصدران مع معرفة مباشرة من وفقا لما ذكرته اليوم الجمعة. قالت لجنة المنافسة فى جنوب افريقيا اليوم انها عثرت على اكثر من 12 مصرفا محليا واجنبيا تواطأت لتنسيق التعاملات فى عمالت جنوب افريقيا والولايات المتحدة. وركزت استفساراتها على غرفة الدردشة الفورية التي تسمى "زار دومينيشن"، والتي زعمت اللجنة أنها استخدمت من قبل المصارف لتنسيق أنشطة التداول عند إعطاء اقتباسات للعملاء الذين يشترون أو يبيعون العملات. وبدأت اللجنة التحقيق في نيسان / أبريل 2015، وانضمت إلى حملة عالمية أدت إلى إطلاق عشرات التجار، وفرضت المصارف الكبرى غرامة بلغت نحو 10 بلايين دولار لتزوير معايير أسعار الفائدة والعملات الأجنبية. وفى حالة تزوير الراند المزعوم قالت لجنة المنافسة انها أوصت بدفع غرامات تصل الى 10 فى المائة من عائدات البنوك السنغافورية السنوية الى محكمة المنافسة فى البلاد التى تفصل فى نتائج المراقبة. وقال مصدر ان باركليز و سيتي جروب عرضا التعاون مع التحقيق، واضاف انه اذا كانت المعلومات التى قدموها قد ادت الى محاكمة ناجحة لأعضاء آخرين من الكارتل المزعوم، فيمكن إعفاؤهم من أى غرامة. واكد باركليز مجددا يوم الجمعة على بيان اصدره فى وقت سابق من الاسبوع قال فيه انه يتعاون مع الهيئات الرقابية بينما لم تكن سيتي جروب التى قالت انها تعمل مع الهيئات التنظيمية متاحة للتعليق عليها على الفور. لم يتم تضمين باركليز و سيتي جروب في قائمة البنوك التي أوصت اللجنة بتغريمها، لكنها لم تسميها كأعضاء في مجموعة تزوير المزعومة. استمرار جبورغان يواجه تحقيقا جنائيا على صفقات العملة كشفت شركة جي بي مورغان تشيس أنها تواجه تحقيقا جنائيا من قبل وزارة العدل على تداولاتها وضوابطها بالعملة الأجنبية. أكبر بنك في الولايات المتحدة حسب الأصول جعل الكشف يوم الاثنين في ملف تنظيمي. وقال جي بي مورجان (جي بي إم) إن الهيئات التنظيمية الأخرى، بما في ذلك لجنة تداول العقود الآجلة للسلع وسلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة، تتابع تحقيقات مدنية. وقال البنك إنه يتعاون مع الهيئات الرقابية، وقد شارك في مناقشة نشطة مع وزارة العدل. ليس هناك ما يضمن أن هذه المناقشات سوف تؤدي إلى المستوطنات، وحذر الإيداع. كما رفعت الشركة، بقيادة الرئيس التنفيذي جيمي ديمون، تقدير واحد للتكاليف المحتملة للإجراءات القانونية الحالية ضد البنك إلى 5.9 مليار. جبمورغان (جيم) هو أبعد ما يكون عن البنك الوحيد قيد التحقيق لاحتمال إساءة استخدام العملات الأجنبية. وما فتئ المنظمون الماليون يبحثون عما إذا كانت البنوك تسعى إلى التلاعب بأسعار الفائدة، مع تحقيقات داخلية وخارجية تشمل أوبس (أوبس). دويتشه بنك (دب). باركليز (بكس) وبنك اسكتلندا الملكي (ربس). من بين أمور أخرى. ويأتي الإفصاح من جي بي مورغان تشجيانغ عندما يتحول المسؤولون الأمريكيون إلى الحرارة على البنوك الكبيرة. واعترف جي بي مورغان بتغير المناخ فى الاجراءات التنظيمية قائلا ان مسئولى الحكومة الامريكية اكدوا استعدادهم لرفع دعاوى جنائية ضد المؤسسات المالية فى الاشهر الاخيرة. وقال البنك إن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تترتب عليها آثار جانبية كبيرة على مؤسسة مالية موضوعية، بما في ذلك خسارة العملاء والأعمال التجارية وعدم القدرة على تقديم بعض المنتجات أو الخدمات أو تشغيل بعض الأعمال لفترة من الوقت. نونموني (هونج كونج) نشرت لأول مرة نوفمبر 4، 2014: 5:11 آم هبريكس التنفيذي التنفيذي هسك صدر في 1M بكفالة في 3.5bn الولايات المتحدة التحقيق تداول العملات الأجنبية 21 يوليو 2016 6:22 ص تم الإفراج عن هسك التنفيذي التنفيذي البريطاني بكفالة 1M بعد اتهامه غش مرتبطة بعملة عملاقة بقيمة 3.5 مليار دولار بعد اعتقاله من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي في مطار جفك. تم القبض على مارك جونسون رئيس بنك اتش اس بى سى للاوراق المالية والسلع فى الامريكتين من قبل عملاء فدراليين فى مطار نيويورك مساء امس الثلاثاء مما يمثل تصعيدا كبيرا فى قضاة وزارة الخارجية الامريكية منذ فترة طويلة فى التحقيق فى تداول العملات الاجنبية فى البنوك العالمية . ويواجه السيد جونسون، 50 عاما، و ستيوارت سكوت البالغ من العمر 43 عاما، الذي غادر المقرض في ديسمبر / كانون الأول 2014، اتهامات بالتآمر للاحتيال على عميل قبل خمس سنوات من خلال صفقة العملة الأمامية. وتتعلق المزاعم بتحويل 3.5 مليار جنيه استرليني إلى شركة استرليني لشركة عميل في ديسمبر 2011، وهي معاملة يزعم أنها بلغت 8 مليون جنيه استرليني لشركة هسك، بما في ذلك السيد جونسون والسيد سكوت. مارك جونسون، رئيس هسك فكس والسلع للأمريكتين كريديت: كاثي ويلنزاب فوتو I t يعتقد أن هسك كان يقوم بعملية صرف العملة لشركة كايرن إنيرجي النفطية المدرجة في لندن، والتي باعت حصة في شركتها الهندية إلى عملاق السلع فيدانتا. ظهر السيد جونسون في المحكمة في نيويورك يوم أمس لتوجيه الاتهام رسميا، في حين يعتقد أن السيد سكوت لم يتم القبض عليه ويقال في المملكة المتحدة. ويعتبر المصرفيون البريطانيون اول من يواجه الاتهامات كجزء من تحقيقات وزارة العدل. وكان السيد جونسون في طريقه للانتقال إلى الولايات المتحدة، نيابة عن هسك، مع زوجته وأطفاله الستة عندما ألقي القبض عليه. وقال محاميه فرانك وول انه كان من المقرر ان يقضي سنتين او ثلاث سنوات في الولايات المتحدة، واستأجر شقة. العنوان، مبنى على طراز الآرت ديكو في نيو يوركز وبر ويست سيد على مرمى حجر من سينترال بارك يأتي مع حديقة على السطح، ومركز صحي ومنتجع صحي للحيوانات الأليفة. ظهر السيد جونسون أمام القاضي لويس بلوم لمنح كفالة بكفالة 1 مليون. M r ووهل أكد أن 300،000 سوف تدفع نقدا والباقي تعادل في رهن منزله في المملكة المتحدة. وكانت زوجته وشخص آخر أن يكونوا من أصحاب المصلحة. كان يرتدي الجينز، وقميص بولو أخضر الزيتون، والمتسكعون البني، لم يكن مكبل اليدين وتحدث فقط لتأكيد اسمه، واعترف بأنه يفهم التهم. وقال القاضى بلوم ان الخطر ليس انه لن يحصل على اموال. الخطر ليس أنه يشكل خطرا على المجتمع. وأمرته بتسليم جواز سفره وعدم الاتصال إما بالمدعى عليه أو الضحايا. كنت تحت المجهر، وقالت له، قبل فترة وجيزة من مغادرة المحكمة التي يواجهها نحو اثني عشر الانتظار المصورين والمصورين. ووفقا لوثائق وزارة العدل، السيد جونسون، الذي كان في وقت الغش المزعوم رئيس هسك للتجارة النقدية النقد الأجنبي العالمي، والسيد سكوت يزعم اشترى الجنيه الاسترليني في وقت مبكر من الصفقة، مع العلم أن الصفقة من شأنه أن يسبب سعر الجنيه الاسترليني ل مما أدى إلى تحقيق أرباح تجارية كبيرة لشركة هسك والمدعى عليهم. هذا هو ممارسة تعرف باسم الجبهة تشغيل. ثم قاموا بتنفيذ عملية الشراء بقيمة 3.5 مليار دينار على نحو يجعل سعر الجنيه الإسترليني يرتفع إلى الارتفاع، وهو ما يفسر البنك والرجل على حساب الشركة الضحية، وفقا للوثائق. عندما أذن النظام الكامل ل 2.25bn ما يعادل 3.5bn، تم تسجيل السيد جونسون على مكالمة هاتفية قوله للسيد سكوت أوههه، عيد الميلاد فكينغ، تزعم الوثائق. ومع ارتفاع سعر الاسترليني من قبل الشركة ومستشارها، يزعم أن مشرفا لم يكشف عن اسمه أخبر العميل بأن حركة السوق كانت ناجمة عن بنك روسي كان مزيفا. وقال روبرت كابيرز، المحامي الأمريكي للمنطقة الشرقية في نيويورك: "كما زعم، وضعت المدعى عليهم الأرباح الشخصية وشركاتهم قبل واجباتهم من الثقة والسرية المستحقة لموكليهم، وبذلك، الاحتيال على موكليهم من ملايين الدولارات . وأضاف: "عندما استجوبت موكليهم الثمن الأعلى الذي دفعته لمعاملاتهم الكبيرة، قام المتهمون بتفكيك شبكة من الأكاذيب المصممة لإخفاء الحقيقة وتحويل الانتباه عن صفقاتهم الاحتيالية. وهي أيضا ضربة أخرى لشركة هسك، التي دفعت في عام 2012 ما يقرب من 2 مليار لتسوية ادعاءات فشلها في مكافحة غسل الأموال، مما جعل الولايات المتحدة تتعرض لكراتيل المخدرات. غادر السيد سكوت هسك بعد أن تم تغريم البنك 618 مليون لتسوية التحقيق في تزوير العملات الأجنبية. هسك و كيرن إنرجي رفضا التعليق.